Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv bivše pomoćnice direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca Danijele M. zbog postojanja opravdane sumnje da je tokom 2025. godine neovlašćeno, nepozvanom licu saopštila podatke do kojih je došla u svojstvu pomoćnice direktora Uprave, a koji prema Zakonu o tajnosti podataka predstavljaju tajne podatke sa oznakom tajnosti „POVERLJIVO“. U tome joj je, kako se navodi, pomogla drugookrivljena Milunka S, zaposlena u jednoj banci.

Optužnim predlogom Danijela M. se tereti za krivično delo iz člana 98 stav 1 Zakona o tajnosti podataka, dok se Milunka S. tereti za isto krivično delo izvršeno pomaganjem.

Tužilaštvo je u optužnom aktu sudu predložilo da obe okrivljene oglasi krivim i osudi na kaznu zatvora od po 10 meseci, kao i da ih obaveže da tužilaštvu isplate troškove krivičnog postupka.

Postoji opravdana sumnja da je Danijela M. tajne podatke dobijene od pomenute banke, a koji predstavljaju bankarsku tajnu – detaljne podatke o prometu po računu investicionih fondova iz kojih se mogu utvrditi investitori i visina njihovih uloga – i to za alternativni investicioni fond sa javnom ponudom koji nema svojstvo pravnog lica, za period od dana otvaranja računa 30. novembra 2023. godine do dana dostavljanja podataka 25. februara 2025. godine, saopštila i predala licu koje nema ovlašćenje za pristup tim podacima – NN novinaru nedeljnika „Radar“.

Potom su u tekstovima objavljenim 11. i 25. novembra, kao i 31. decembra 2025. godine u nedeljniku „Radar“, novinari V. C. i M. Ć. navodili imena investitora, kao i dinarske i devizne iznose koje su ti članovi uplatili u fond.

Danijeli M. je, prema navodima optužnog predloga, u izvršenju krivičnog dela pomogla Milunka S. tako što joj je, u svojstvu šefa Odeljenja kontrole sprečavanja pranja novca, sankcija i embarga, Službe kontrole usklađenosti poslovanja, 25. februara 2025. godine, na njen usmeni zahtev upućen putem „Viber“ poziva, preko zaštićene aplikacije „Alfresco“ dostavila navedene podatke o svim investitorima tog fonda, uključujući podatke o investicionim jedinicama, uplatama i isplatama, iznosima transakcija, datumima trgovanja i namirenja.

Navodi se da ti podaci nisu bili funkcionalno povezani sa konkretnom sumnjom, transakcijom i licem u cilju sprečavanja pranja novca, te da su dostavljeni bez pisanog i formalizovanog zahteva Uprave za sprečavanje pranja novca kao nadležnog organa, bez službenog akta, broja, datuma i pravnog osnova, kao i bez obezbeđivanja službenog traga komunikacije.