Njega potražuje
Prošle godine, mediji u Hong Kongu su izvestili da je Su Veiji optužen za krađu najmanje 2,15 miliona dolara digitalnih valuta i tokena, ali i više drugih prevara. U pitanju je poznati kriminalac, a Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije (OCCRP) pisala je da postoje dvojica muškaraca povezanih sa Su Veiji u korporativnim dokumentima, a to su Vang Šuiming i Vang Bingang. Njih istražuje singapurska policija, koja kaže da je njihova grupa prala milijarde profita od „aktivnosti organizovanog kriminala, uključujući prevare i onlajn kockanje“, piše OCCRP.
Vlasti Singapura zaplenile su imovinu i gotovinu u vrednosti od 2,3 milijarde dolara od deset ljudi uhapšenih prošle godine u velikom slučaju protiv pranja novca, piše OCCRP.
Vang Šuiming je od tada osuđen na 14 meseci zatvora, zbog
„Korporativni dokumenti pokazuju da je Su Veiji povezan sa Vang Šuimingom i Vang Bingangom, preko dve finansijske i tehnološke firme. Muškarci takođe dele geografske veze: sva trojica potiču iz provincije Fudžijan na jugoistočnoj obali Kine“, dodaje se u tekstu OCCRP.
Slučaj za pranje novca protiv Vang Šuiminga pokazuje da je on predao falsifikovane finansijske izveštaje njihovih firmi bankama kao dokaz svog bogatstva, navodi Lianhe Zaobao, najčitanije singapurske novine na kineskom jeziku, a prenosi OCCRP.
Kako su pojasnili iz crnogorske policije, Vang je privatnim letom doleteo u Crnu Goru a kod sebe je posedovao putne isprave države Republike Vanuatu, i uhapšen je radi prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je u cilju sticanja nezakonite dobiti organizovao ilegalno klađenje putem online platformi.
„Te da je tom prilikom ostvario nezakonitu dobit – veća novčana sredstva na štetu državljana Kine koji su putem mobilnih aplikacija i online platformi učestvovali u sportskim i drugim online igrama. Ističemo da je
Bonus video:
Komentari (0)